Alle Informationen zu:

Name	Small CAP Equity Partners Limited
Adresse	8th Floor 1 Southampton Street London WC2R 0LR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05909095 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Pierce, Janet Treacy Status: Aktiv Eintragung: 15.03.2023 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Charter Tax Consulting Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 22.04.2017 Löschung: 15.03.2023 Companies House Nummer: 06889438 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Paterson, Janet Treacy Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 22.04.2017 Geburtsdatum: 08.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cheeseman, Emma Louise London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2023 Geburtsdatum: 02.1987 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pierce, Janet Treacy London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2011 Rolle: Secretary

Pierce, Janet Treacy London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.08.2006 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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