Alle Informationen zu:

Name	ARA&KAN Limited
Adresse	71-75 Shelton Street Covent Garden London WC2H 9JQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14734964 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ziry, Mohammed Amine Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 12.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Aoukach, Elmehdi Meknes, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Rolle: Secretary

Seghir, Marouane Meknes, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Rolle: Secretary

Seghir, Tarik Meknes, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Rolle: Secretary

Ziry, Mohammed Amine Meknes, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Geburtsdatum: 12.1988 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Morocco Nationalität: Moroccan

Zougagh, Mohammed Meknes, Morocco Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2023 Rolle: Secretary

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