Alle Informationen zu:

Name	Alameda Developments LTD
Adresse	14th Floor 33 Cavendish Square London W1G 0PW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15107167 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Kanoui, Daphna Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2023 Geburtsdatum: 08.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Kanoui, Eric Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2023 Geburtsdatum: 05.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Europa Directors Limited Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar, GX11 1AA Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 00028823

Europa Nominees (gibraltar) Limited Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar, GX11 1AA Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 00022148

Europa Secretaries Limited Block 6, Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar, GX11 1AA Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 00022153

Kanoui, Eric Aime Water Gardens, Waterport Wharf, Gibraltar Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2023 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

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