Alle Informationen zu:

Name	Bvcp Trade Limited
Adresse	40 Tooting High Street London SW17 0RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10863171 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2020
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Napierala, Grzegorz Marek Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2018 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kowalewski, Miroslaw Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2018 Löschung: 01.10.2018 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sashev, Sasho Status: Inaktiv Eintragung: 06.10.2017 Löschung: 12.07.2018 Geburtsdatum: 10.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Todorov, Tihomir Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2017 Löschung: 06.10.2017 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Napierala, Grzegorz Marek London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2018 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Polish

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