| Name |
JK Private Limited |
| Adresse |
1/3 11 Pleasance Way
Glasgow
G43 1SR
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC692243 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 15. März 2021
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
47190 - Sonstiger Einzelhandel mit Waren verschiedener Art
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Jafri, Syed
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2021
Geburtsdatum: 05.1972
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Khan, Muhammad
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2021
Geburtsdatum: 05.1976
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Jafri, Syed
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2021
Geburtsdatum: 05.1972
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Khan, Muhammad
Glasgow, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.03.2021
Geburtsdatum: 05.1976
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)