Alle Informationen zu:

Name	34-36 Monthermer Property Management LTD.
Adresse	34 Monthermer Road Cardiff CF24 4RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08472416 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Cheng, Chung Wah Status: Aktiv Eintragung: 29.01.2022 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Matthews, Jane Chantal Status: Inaktiv Eintragung: 01.04.2017 Löschung: 23.12.2021 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Cheng, Chung Wah Cardiff, Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2013 Rolle: Secretary

Cheng, Chung Wah Cardiff, Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2013 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Hong Konger

Maestro Willbern Limited, Featherstone, Wolverhampton, England Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2022 Rolle: Director

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34-36 Monthermer Property Management LTD.

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