| Name |
Vermion UK Limited |
| Adresse |
1st Floor, Woodgate Studios 2-8 Games Road
Cockfosters
Barnet
EN4 9HN
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12958257 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Kyriacou, Yianakis
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2022
Geburtsdatum: 10.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Papapetrou, Christos
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.08.2021
Löschung: 30.09.2022
Geburtsdatum: 07.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Papapetrou, Phoebus
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.10.2020
Löschung: 01.08.2021
Geburtsdatum: 09.1950
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (1)
Quelle: Companies House
Kyriacou, Yianakis
Barnet, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2022
Geburtsdatum: 10.1990
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
T4-UK LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.01.2021
Löschung: 01.12.2022
Companies House Nummer: 05872958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
T4-UK LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.01.2021
Löschung: 01.12.2022
Companies House Nummer: 05872958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Towp Sport LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.01.2021
Löschung: 25.01.2022
Companies House Nummer: 12761458
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more