| Name |
Costanzo Enrico Limited |
| Adresse |
82 Unit A
82 James Carter Road, Mildenhall
Bury St. Edmunds
IP28 7DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09394070 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khan, Ammaan
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2018
Geburtsdatum: 06.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Khan, Kaiser
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 16.10.2018
Geburtsdatum: 09.1982
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Khan, Ammaan
82 James Carter Road, Mildenhall, Bury St. Edmunds, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.10.2018
Geburtsdatum: 06.1981
Beschäftigung: Self Employed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British