Alle Informationen zu:

Name	OAK Counselling Services LTD
Adresse	51 Strand Road Londonderry Northern Ireland BT48 7BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI652013 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Carroll, Matthew Jonathan Londonderry, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2022 Geburtsdatum: 06.1987 Beschäftigung: Classroom Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

O'Donnell, Ronagh Elizabeth Londonderry, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 28.03.2018 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: Irish

Olphert, Rachael Leigh Londonderry, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2020 Geburtsdatum: 11.1991 Beschäftigung: Medially Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Northern Ireland Nationalität: British

Sala, Amanda Londonderry, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2018 Geburtsdatum: 02.1990 Beschäftigung: Medically Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish