Alle Informationen zu:

Name	Ikon Investment Holdings LTD
Adresse	Radiant House 28-30 Fowler Road Ilford IG6 3UT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10491275 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
Vorherige Namen	Evergreen Real Estate LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Farooq, Jawad Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Fayyaz, Mohammad Status: Aktiv Eintragung: 16.03.2024 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Fayyaz, Muhammad Imran Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2016 Löschung: 30.10.2020 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Jawad, Samra Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2016 Löschung: 30.10.2020 Geburtsdatum: 11.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Farooq, Jawad Ilford, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jawad, Samra Ilford, England Status: Inaktiv Eintragung: 22.11.2016 Löschung: 30.11.2016 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Altrium Homes LTD Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2024 Companies House Nummer: 12217921 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Ikon Investment Holdings LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)