| Name |
Sunthe Properties LTD |
| Adresse |
First Floor, Winston House
349 Regents Park Road
London
N3 1DH
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12612207 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
|
| FB Status | active
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Odogwu, Kenny Ezenwani
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2020
Geburtsdatum: 05.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Sio Properties Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 19.05.2020
Löschung: 19.05.2020
Companies House Nummer: Rc 13714
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Odogwu, Conrad Emeka Iwedike
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2020
Geburtsdatum: 01.1971
Beschäftigung: Developer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Odogwu, Kenneth Ezenwani
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.05.2020
Geburtsdatum: 05.1963
Beschäftigung: Lawyer/businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Nigeria
Nationalität: Nigerian