| Name |
Capitol Estates Limited |
| Adresse |
Devonshire House
60 Goswell Road
London
EC1M 7AD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02316159 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 11. November 1988
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2017
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Barrett, Michael David
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 02.1951
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Barrett, Michael David
Barbican, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.1996
Geburtsdatum: 02.1951
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Corion, Christine Gloria
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.11.1996
Geburtsdatum: 05.1967
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Secretary
Nationalität: British