| Name |
LSR Properties Limited |
| Adresse |
C/O Telic Advisory Limited 5th Floor, Congress House
14 Lyon Road
Harrow
HA1 2EN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05371957 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Amin, Bhavesh Ghanshyam
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.08.2018
Geburtsdatum: 10.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Samani, Nimesh Pravin
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 28.08.2018
Geburtsdatum: 10.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Amin, Bhavesh Ghanshyam
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2005
Geburtsdatum: 10.1964
Beschäftigung: Property Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Amin, Kiran
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.03.2005
Geburtsdatum: 03.1970
Beschäftigung: Pharmacist
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
Masstrade Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 06472159
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%