Alle Informationen zu:

Name	Gema Partners UK LTD
Adresse	Apt 97 Discovery Dock West Apartments 2 South Quay Square London E14 9LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07844953 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2021
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Koh, Yeowhun Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2016 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Koh, Yeowhun Hun London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2011 Geburtsdatum: 04.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Malaysian

Ng, Jer Shiow London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2011 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Malaysian

Ng, Jer Yiing London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2013 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

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