| Name |
TLS Management Limited |
| Adresse |
C/O Foresight Group, The Shard
32 London Bridge Street
London
SE1 9SG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09834093 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 64205 - Beteiligungsgesellschaften
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | Dhalia Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Foresight Vct Plc
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mettyear, Nicholas James
32 London Bridge Street, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.10.2021
Geburtsdatum: 10.1988
Beschäftigung: Investment Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Pinecroft Corporate Services Limited,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.06.2016
Rolle: Director
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Charulata Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.06.2018
Companies House Nummer: 11413272
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
True Lens Services (Holdings) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.08.2020
Companies House Nummer: 12831858
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%