Alle Informationen zu:

Name	F&BB FDN Europe Limited
Adresse	C/O Tmf Group 8th Floor 20 Farringdon Street London EC4A 4AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05077451 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. März 2004
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
Vorherige Namen	Swissbright Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Frances & Benjamin Benenson Foundation, Inc. Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 723620020 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Benenson, Bruce W 708 Third Avenue 28th Fl, New York, 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2004 Geburtsdatum: 02.1943 Beschäftigung: Movie Producer Rolle: Director Nationalität: American

Benenson, Frederick C 708 Third Avenue 28th Fl, New York, 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2004 Geburtsdatum: 01.1946 Beschäftigung: College Professor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Benenson, Lawrence B 708 Third Avenue 28th Fl, New York, 10017, United States Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2004 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Real Estate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Tmf Corporate Administration Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

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