Alle Informationen zu:

Name	102 Philbeach Gardens Freehold Limited
Adresse	102 Philbeach Gardens London SW5 9ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08583584 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Hobbs, Lisa Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Turco, Lucia Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 04.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Smith, Barry Kevin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 18.05.2024 Geburtsdatum: 11.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Hobbs, Lisa London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2013 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Unspecified Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Radis, Jorge Nicolas London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2024 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Argentine

Turco, Lucia Maxwell Drive, London, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 04.1987 Beschäftigung: Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Smith, Barry Kevin Loughborough, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2013 Löschung: 18.05.2024 Geburtsdatum: 11.1955 Beschäftigung: Financial Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

102 Philbeach Gardens Freehold Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (4)