| Name |
J J Barbers LTD |
| Adresse |
30B City Business Park,
Somerset Place
Plymouth
PL3 4BB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09818946 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
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| Branche (ÖNACE) | 96020 - Frisör- und Kosmetiksalons
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Berwa, Mohammadi
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2020
Geburtsdatum: 12.1989
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Babie, Behzad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.05.2020
Geburtsdatum: 05.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Berwa, Mohammadi
Plymouth, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2020
Geburtsdatum: 12.1989
Beschäftigung: Hairdresser
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British