| Name |
Bean Bros Est 2022 Limited |
| Adresse |
Suite 1
1 Duchess St
London
W1W 6AN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14156113 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
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| Branche (ÖNACE) | 46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mitchell, Jacob-Nicholas
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.06.2022
Geburtsdatum: 06.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Olima, Martin
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.06.2022
Geburtsdatum: 11.1981
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mitchell, Jacob-Nicholas
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.06.2022
Geburtsdatum: 06.1983
Beschäftigung: Educational Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Olima, Martin John Idoko
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.06.2022
Geburtsdatum: 11.1981
Beschäftigung: Commercial Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Irish