Alle Informationen zu:

Name	SIG INC. LP
Adresse	5 South Charlotte Street Edinburgh EH2 4AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SL014159 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Castejon, Lola Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 05.2007 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jalife, Fabian Norberto Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2017 Geburtsdatum: 10.1962 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Part right to share surplus assets 25 to 50 percent

Julianelli Loustaunau, Marina Status: Aktiv Eintragung: 30.06.2022 Geburtsdatum: 05.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Parodi, Fernando Diego Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2017 Geburtsdatum: 12.1966 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Part right to share surplus assets 25 to 50 percent

Castejon, Osvaldo Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 26.06.2017 Löschung: 23.06.2020 Geburtsdatum: 03.1966 Art der Kontrolle

Part right to share surplus assets 25 to 50 percent

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059