| Name |
T. Knight Limited |
| Adresse |
Griffins Tavistock House South
Tavistock Square
London
WC1H 9LG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00709908 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 6. Dezember 1961
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2017
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Longo, Giacomo
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2018
Geburtsdatum: 11.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Gelderblom, Wolfgang Otto
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.09.2016
Löschung: 21.04.2018
Geburtsdatum: 02.1938
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control
Gkikas, Konstantinos Nicolas
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.03.2017
Löschung: 21.04.2018
Geburtsdatum: 09.1949
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Longo, Giacomo
Tavistock Square, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2018
Geburtsdatum: 11.1988
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Longo, Giacomo
Tavistock Square, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.04.2018
Rolle: Secretary