| Name |
Sifi (UK) Limited |
| Adresse |
Sterling House
Fulbourne Road
London
E17 4EE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06517969 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
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| Branche (ÖNACE) | 68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Sifi Holding Ag
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: Che-036.3.041.010-0
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Belet, Charles Laurent
Lugano, Switzerland
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.11.2015
Rolle: Secretary
Koechlin, Nicolas
Postfach 165, Bern, 3011 7, Switzerland
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2008
Geburtsdatum: 08.1958
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Switzerland
Nationalität: Swiss