Alle Informationen zu:

Name	The Swan Project
Adresse	Montpellier Bristol
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06236873 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g. 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Aaronson House
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Chatterjee, James Montpellier, Bristol Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2014 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

D'Alessandro, Massimo Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Gardener Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Sanders, Owen Peter Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2019 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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