| Name |
House of Flame LTD |
| Adresse |
326B High Road
Tottenham
N15 4BN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13864010 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Jänner 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| Vorherige Namen | Flame of House LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hossain, Mohammad Arif
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2022
Geburtsdatum: 02.1987
Art der KontrolleSignificant influence or control
Rahaman, Mohammed Saidur
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2022
Geburtsdatum: 01.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hossain, Mohammad Arif
Tottenham, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2022
Geburtsdatum: 02.1987
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rahaman, Mohammed Saidur
Tottenham, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.01.2022
Geburtsdatum: 01.1986
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British