| Name |
Rehan Investments LTD |
| Adresse |
Unit 1
17-19 Wharf Street South
Leicester
LE1 2AA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13551768 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
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| Branche (ÖNACE) | 64209 - Beteiligungsgesellschaften
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Girach, Anjum
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.08.2021
Geburtsdatum: 09.1980
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Girach, Mohammad Asfak Salimbhai
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.08.2021
Löschung: 15.04.2023
Geburtsdatum: 12.1978
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Girach, Anjum
Leicester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.08.2021
Geburtsdatum: 09.1980
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Girach, Mohammad Asfak Salimbhai
Leicester, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.08.2021
Löschung: 31.12.2023
Geburtsdatum: 12.1978
Beschäftigung: Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
European Food Centre LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.10.2022
Löschung: 01.11.2023
Companies House Nummer: 13047864
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Motif Accounting Leics LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 04.03.2022
Löschung: 23.10.2023
Companies House Nummer: 10413635
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
R&D Leics LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.01.2022
Löschung: 01.01.2022
Companies House Nummer: 13281501
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors