| Name |
Mega Resources International Near East Trading Limited |
| Adresse |
26 Lakspur Drive
High Penn
Caine
SN11 8GN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14320377 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 26. August 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khan, Uvaisullah
Caine, Wiltshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.08.2022
Geburtsdatum: 02.1970
Beschäftigung: Self Employed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Indian
Khan, Uzair Ullah
Caine, Wiltshire, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.08.2022
Geburtsdatum: 05.1973
Beschäftigung: Self Employed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates
Nationalität: Indian