Alle Informationen zu:

Name	IFA Direct Limited
Adresse	Waverley Court Wiltell Road Lichfield WS14 9ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09447094 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Hubwise Direct Limited Linked Financial Services Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Plowman, Jeffery Alan Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 02.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Emsley, Kevin Harry Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.04.2019 Geburtsdatum: 11.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Hubwise Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2020 Löschung: 01.11.2020 Companies House Nummer: 07348797 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Right to appoint and remove directors

Plowman, Jeffrey Alan Status: Inaktiv Eintragung: 16.04.2019 Löschung: 01.11.2020 Geburtsdatum: 02.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Plowman, Jeffrey Alan Lichfield, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2018 Geburtsdatum: 02.1949 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)