Alle Informationen zu:

Name	Social-Invests PLC
Adresse	Unity House, Suite 888 Westwood Park Wigan WN3 4HE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12962451 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Oktober 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Hesseler-Wollenweber, Claudia Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Geburtsdatum: 11.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hesseler, Michael Dueren, Germany Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Geburtsdatum: 04.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Hesseler-Wollenweber, Claudia Dueren, Germany Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Geburtsdatum: 11.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German

Legal Secretaries Ltd, Wigan, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2020 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Social-Invests PLC

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)