Alle Informationen zu:

Name	Lion Metal SL UK Limited
Adresse	128 Manor Farm Road Alperton Wembley HA0 1DD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13937941 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Februar 2022
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	09900 - Support activities for other mining and quarrying
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Blair, Kenzo Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Peters, Hamza Samuel Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Yanni, Michael Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 10.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Blair, Kenzo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Facilitator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Peters, Hamza Samuel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Facilitator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Yanni, Michael Alperton, Wembley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.02.2022 Geburtsdatum: 10.1974 Beschäftigung: Facilitator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Lion Metal SL UK Limited

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