| Name |
ООО ВккбLimited Liability Company Higher Computer Business Courses (übersetzter Name) OOO Vkkb (transliterierter Name) |
| Adresse |
119415 Москва Город Проспект Вернадского Дом 41Строение 1 Этаж 4 Пом I Комната 14 119415, Moscow City, Vernadskogo Prospekt, Building 41, Building 1, Floor 4 Room I Room 14 (übersetzte Adresse) 119415 Moskva Gorod Prospekt Vernadskogo Dom 41Stroenie 1 Ètaž 4 Pom I Komnata 14 (transliterierte Adresse) |
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INN (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Name |
Общество С Ограниченной Ответственностью "Высшие Компьютерные Курсы Бизнеса"
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| FB Adresse |
119415, Москва Город, Вернадского Проспект, Дом 41, Строение 1, Этаж 4 Пом I Комната 14
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| Firmenbuch-Nummer |
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |