Alle Informationen zu:

Name	Estrada Grande Limited
Adresse	Wiltshire House County Park Business Centre Shrivenham Road Swindon SN1 2NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	02066861 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Hills Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Company Registration: 530623 (England) Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hill, Michael Patrick Shrivenham Road, Swindon, Wiltshire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2014 Rolle: Secretary

Hill, Michael Patrick Shrivenham Road, Swindon, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2014 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Pardoe, Alan George Shrivenham Road, Swindon, Wiltshire, England Status: Aktiv Eintragung: 04.10.1991 Geburtsdatum: 02.1950 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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