Alle Informationen zu:

Name	EDI Holdings Limited
Adresse	Wentwood House Langstone Business Village Priory Drive, Langstone Newport NP18 2HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10241871 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Davies, Edward Thomas Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2016 Geburtsdatum: 07.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

GB Memw Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2022 Companies House Nummer: 06758925 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Davies, Jaime Louise Status: Inaktiv Eintragung: 21.06.2016 Löschung: 31.08.2019 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Davies, Edward Thomas Priory Drive, Langstone, Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2016 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Davies, Robert Hugh Thomas Priory Drive, Langstone, Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.06.2016 Rolle: Secretary

Davies, Robert Hugh Thomas Priory Drive, Langstone, Newport, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Geburtsdatum: 09.1949 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Pace, Joseph Benedict Pontypool, Torfaen, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.02.2019 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Edward Davies Commercials Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2017 Companies House Nummer: 03880838 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Modikit Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2023 Companies House Nummer: 14751452 Art der Kontrolle