Alle Informationen zu:

Name	Modnet Limited
Adresse	Unit 8 Tower Quays, Tower Road Birkenhead CH41 1BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13585283 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Egan, Matthew Joseph Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2021 Geburtsdatum: 02.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hughes, David Mcrae Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Modularize Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2021 Löschung: 01.03.2022 Companies House Nummer: 07811879 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

GB Modularize Limited Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2021 Löschung: 01.11.2023 Companies House Nummer: 07811879 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Egan, Matthew Joseph Birkenhead, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2021 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hughes, David Mcrae Birkenhead, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2021 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: New Zealander

Modularize Limited, Birkenhead, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2021 Rolle: Director

Modularize Limited Tower Quays, Tower Road, Birkenhead, United Kingdom, CH41 1BP Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2021 Löschung: 01.11.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 07811879

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