Alle Informationen zu:

Name	Global Investment and Development Consulting LTD
Adresse	Office 4 219 Kensington High Street Kensington W8 6BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11606502 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	5. Oktober 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten 70210 - Public-Relations-Beratung 70229 - Unternehmensberatung 71122 - Ingenieurbüros
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Guerrero, Adolfo Jose Hidalgo Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 03.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Mohammed, Waseemuddin Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 08.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Guerrero, Adolfo Jose Hidalgo Kensington, London, England Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Mohammed, Waseemuddin Hyderabad, Telangana, India Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2018 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Freelance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Alle Informationen zu:

Global Investment and Development Consulting LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)