| Name |
Dynamic Building Limited |
| Adresse |
4 Green Lane Business Park
238 Green Lane New Eltham
London
SE9 3TL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04278803 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. August 2001
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2021
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68201 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Thames Gateway Properties Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.01.2017
Companies House Nummer: 04350671
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Patel, Devshree Hemantkumar
238 Green Lane New Eltham, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.03.2008
Geburtsdatum: 08.1972
Rolle: Secretary
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Patel, Hemant
238 Green Lane New Eltham, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2001
Geburtsdatum: 07.1966
Beschäftigung: Agency Development Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British