Alle Informationen zu:

Name	Montare (Chigwell) Holdings LLP
Adresse	First Floor 5 Fleet Place London EC4M 7RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC450121 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	28. November 2023
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

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Cheroomi, Farhad London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

GB Davy-Martin & Co. Limited 5 Fleet Place, London, United Kingdom, EC4M 7RD Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 09444794

Goddard, Jake Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

GB K3 Invest Limited 5 Fleet Place, London, United Kingdom, EC4M 7RD Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: 05439835

Montare Llp 5 Fleet Place, London, United Kingdom, EC4M 7RD Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: OC430538

Cheroomi, Rebecca Frances London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 28.11.2023 Löschung: 08.01.2024 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

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GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

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GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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