Alle Informationen zu:

Name	Berkeley Care Homes Limited
Adresse	69-70 Victoria Street Castle Hose Egham TW20 0QX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03001462 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	14. Dezember 1994
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 31. Dezember 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	87100 - Pflegeheime
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sheikh, Amar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Sheikh, Momin Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 21.09.2021 Geburtsdatum: 12.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ali, Shereen Ascot, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Geburtsdatum: 01.1965 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Amar Brockenhurst Road, South Ascot, Berkshire Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2006 Geburtsdatum: 01.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sheikh, Jamil Ascot, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2021 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (3)