Alle Informationen zu:

Name	ALI UK LTD
Adresse	60 Barwell Business Park Leatherhead Road Chessington Surrey KT9 2NY
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	ALI UK Limited
Firmenbuch-Nummer	03514409 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	56290 - Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Berti, Filippo Andrea Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 09.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Anastasia, Maurizio Leatherhead Road, Chessington, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2018 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Brunning, Edward Crawford Leatherhead Road, Chessington, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Brunning, Edward Crawford Leatherhead Road, Chessington, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2022 Rolle: Secretary

Speranza, Angelo Leatherhead Road, Chessington, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2007 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

AFE Group LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03872673 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more