| Name |
Galvanize LTD |
| Adresse |
105 Eade Road, Occ Building A
2nd Floor, Unit 11D
London
N4 1TJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07163611 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Green, Simcha Asher
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2019
Geburtsdatum: 08.1965
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Cfs Secretaries Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.03.2017
Löschung: 11.04.2019
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Thornton, Bryan Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.03.2017
Löschung: 11.04.2019
Geburtsdatum: 07.1955
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Green, Simcha Asher
2nd Floor, Unit 11d, London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.04.2019
Geburtsdatum: 08.1965
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Rozner, Baruch Zvi
London, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.03.2017
Löschung: 12.04.2019
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British