Alle Informationen zu:

Name	Lydia Limited
Adresse	C/O Bdo Llp 5 Temple Square Liverpool L2 5RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11165927 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Jänner 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2019
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Dbw Investments (14) Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2018 Companies House Nummer: 10184892 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Maven Capital Partners Uk Llp Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2018 Companies House Nummer: Oc339387 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Bailey, Richard Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2018 Löschung: 31.10.2018 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Evans-Williams, Debra Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 23.01.2018 Löschung: 31.10.2018 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bailey, Richard Thomas Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2018 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Padfield, Philip John Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2019 Geburtsdatum: 09.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Price, Gareth John Temple Back East, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2018 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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