Alle Informationen zu:

Name	NU Holdings Global Limited
Adresse	Fifth Floor Watson House 54-60 Baker Street London W1U 7BU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13055670 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Dezember 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Alavi, Cyrus 54-60 Baker Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: British

Kordrostami, Pedram 54-60 Baker Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 03.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sayed, Yasir Hussain 54-60 Baker Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 11.1990 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Umerani, Saad 54-60 Baker Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Geburtsdatum: 05.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Pakistani

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