Alle Informationen zu:

Name	ALN Peer Support and Advocacy Cymru CIC
Adresse	Cardiff
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13128885 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2022
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Morris, Mandy Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Raessi, Corrina Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 03.1973 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ross, Sharon Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Morris, Mandy Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Teaching Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Raessi, Corrina Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Unpaid Carer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Ross, Sharon Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 12.01.2021 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Personal Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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ALN Peer Support and Advocacy Cymru CIC

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