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Alle Informationen zu:

Name	Rook Trading LTD
Adresse	70 Norbury Crescent London SW16 4LA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11640937 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2019
Branche (ÖNACE)	38110 - Sammlung nicht gefährlicher Abfälle 43310 - Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei 43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Sivakumar, Bhaskaran Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2019 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Inparaji, Inpanathan Status: Inaktiv Eintragung: 24.10.2018 Löschung: 14.11.2018 Geburtsdatum: 04.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Kandiah, Mahendras Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2019 Löschung: 01.12.2019 Geburtsdatum: 02.1966 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Krishnamoorthy, Gobi Status: Inaktiv Eintragung: 14.11.2018 Löschung: 30.11.2019 Geburtsdatum: 08.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mani, Vijay Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2019 Löschung: 30.11.2019 Geburtsdatum: 06.1993 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sivakumar, Bhaskaran Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2019 Löschung: 01.12.2019 Geburtsdatum: 06.2019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Sivakumar, Bhaskaran London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2019 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British