Alle Informationen zu:

Name	Moore AP Limited
Adresse	Broom House 39/43 London Road Hadleigh Benfleet SS7 2QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04260581 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 27. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	69201 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
Vorherige Namen	Moore Stephens Ukraine Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Kaskiv, Oleksii Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Lavskiy, Pavel Status: Inaktiv Eintragung: 27.09.2017 Löschung: 07.08.2023 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Moore Stephens Cis Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2016 Löschung: 27.09.2017 Companies House Nummer: 04545101 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Moore Stephens Llp Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.06.2016 Companies House Nummer: Oc313071 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Stoddart, Gavin Devereux Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 03.10.2017 Geburtsdatum: 12.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Tikhnenko, Elena Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.09.2017 Geburtsdatum: 04.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (6)

Quelle: Companies House

Kaskiv, Oleksii Hadleigh, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 07.08.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Lavskiy, Pavel Hadleigh, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2017 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Russian

Stepanenko, Svitlana Hadleigh, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 24.11.2023 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ukraine Nationalität: Ukrainian

Tikhnenko, Elena Hadleigh, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2015 Rolle: Secretary

Tikhnenko, Elena Hadleigh, Benfleet, England Status: Aktiv Eintragung: 15.05.2017 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chasty, Christopher Jack Harpenden Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2001 Löschung: 31.10.2008 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (6)