| Name |
1ST Class Care Limited |
| Adresse |
First Floor, 3 Cumbrian House
217 Marsh Wall
London
E14 9FJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04017250 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 19. Juni 2000
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
nächster Jahresabschluss fällig bis 31. März 2025
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2023
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| Branche (ÖNACE) | 74990 - Non-trading company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Choudhry, Yasmin
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1958
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Choudhry, Yasmin
Leyton, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.06.2000
Geburtsdatum: 09.1958
Beschäftigung: Psychotherapist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Singh-Sandhu, Har Madan
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.05.2011
Geburtsdatum: 09.1945
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British