Alle Informationen zu:

Name	CFC Business Consultants LTD
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12561242 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. April 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 69203 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chipato, Charles Kenny Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mundoma, Fungai Philip Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Geburtsdatum: 02.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Chipato, Clifford Status: Inaktiv Eintragung: 17.04.2020 Löschung: 20.04.2020 Geburtsdatum: 12.1970 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (2)

Quelle: Companies House

Chipato, Charles Kenny London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Assistant Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Zimbabwean

Mundoma, Fungai Philip London, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Business Systems Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Zimbabwean

Alle Informationen zu:

CFC Business Consultants LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (2)