Alle Informationen zu:

Name	Bestway Securities Limited
Adresse	2 Abbey Road Park Royal London NW10 7BW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09106250 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Juni 2014
Jahresabschluss	GROUP letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Bestway (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01392861 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (7)

Quelle: Companies House

Choudrey, Haider Zameer Park Royal, London Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Pakistani

Choudrey, Zameer Mohammed Park Royal, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2014 Geburtsdatum: 03.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Pakistani

Khan, Naser Janjua Park Royal, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2015 Geburtsdatum: 10.1970 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pervez, Dawood Park Royal, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2014 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pervez, Rizwan Park Royal, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2015 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Pakistani

Sheikh, Mohammed Younus Park Royal, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.04.2015 Geburtsdatum: 07.1946 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sheikh, Rabiah Younus Park Royal, London Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Rolle: Secretary

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GB Bestway UK Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09106288 Art der Kontrolle