Alle Informationen zu:

Name	Worldnet International LTD
Adresse	Unit 14 Coin Industrial Estate Old Bath Road Coinbrook Berkshire SL3 0NJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Worldnet International Limited
FB Adresse	3rd Floor Waverley House London W1F 8GQ
Firmenbuch-Nummer	03263462 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	small letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Rbmb Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2017 Companies House Nummer: 10416955 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Worldnet International Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.03.2017 Companies House Nummer: 06235186 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhullar, Mary 7-12 Noel Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2017 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bhullar, Richard Anthony 7-12 Noel Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2017 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Bhullar, Richard Anthony 7-12 Noel Street, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Rolle: Secretary

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