Alle Informationen zu:

Name	Falmouth Management (Leicester) Limited
Adresse	40 Howard Road Leicester LE2 1XG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01741125 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Officers (7)

Quelle: Companies House

Barber, Judi Natalya Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2023 Beschäftigung: N/a Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Butlin, Peter William Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Rolle: Secretary

Moti, Aslam Mohamed Hussein Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2016 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Riddington, Dawn Loraine Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2023 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Singh, Jagjeet Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Driver Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stander, Patricia Ann Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Geburtsdatum: 11.1946 Beschäftigung: Retired Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Varda, Safwan Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2021 Geburtsdatum: 12.1986 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Falmouth Management (Leicester) Limited

Schnellzugriff

Officers (7)