Alle Informationen zu:

Name	Warwick International Holdings EBT Limited
Adresse	The Knowle Nether Lane Hazelwood DE56 4AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06887289 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. April 2009
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Warwick International Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06592528 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Smits, Anthony Michael Lakeland Boulevard, Wickliffe, 44092 Ohio, United States Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2014 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Verthongen, Marc Martha Joseph 1160 Brussels, Belgium Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2017 Geburtsdatum: 01.1957 Beschäftigung: European Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian

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